中國培訓易(duoleduo02.cn)
財務稅務內訓課
主辦單位：廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓易（duoleduo02.cn）
中國培訓易（duoleduo02.cn）
培訓目標
1、強烈的實戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點。
本課程著眼于企業(yè)舞弊調查的難點展開探討，主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實案例，以及對近年熱點舞弊事件的深入分析，使學員獲得強烈的現(xiàn)場感，受到啟發(fā)并運用在自身工作實踐。
2、從調查手段方法上，本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調查的常規(guī)方法，對于坊間所知甚少的高級調查策略也作了極具實戰(zhàn)性地探討。
3、風險防控上，集中討論了面前企業(yè)HR部門所關心的熱點——基于人力資源的商業(yè)秘密泄漏、雇員入職背景調查、雇員舞弊的管控等，并給出具實戰(zhàn)性的解決方法體系。
課程詳情
【課程提綱】
一、雇員舞弊的定義
二、雇員為何會實施舞弊
三、雇員舞弊的常見類型
惡意侵占
采購部門人員與供應商串通，收受賄賂
成立跟公司具有競爭關系的關聯(lián)企業(yè)
利用職務之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業(yè)發(fā)生關聯(lián)交易
四、如何識別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向
1、如何通過常規(guī)審計發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
4、從舉報與投訴中發(fā)現(xiàn)線索
五、舞弊調查的常見方法與手段
財務審計
采購流程審計
嫌疑人家庭背景與社會關系排查
嫌疑人利益關聯(lián)排查
（面對）證人的詢問技巧
（面對）嫌疑人的詢問技巧
實案解析
六、反舞弊的高級調查技術
不正當財產與收入的核實
行蹤調查
隱蔽視聽證據(jù)收集
計算機網絡調查與取證
秘密調查
分組模擬互動
七、高效舞弊調查的五要素
八、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內部處置的依據(jù)？什么證據(jù)可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據(jù)？
3、如何將調查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條？
九、針對舞弊雇員的常見處置方式
十、反舞弊的綜合策略
三、授課對象
大型企業(yè)的法務總監(jiān)、內控部門負責人、HR部門負責人，法務主管，工會，督導總監(jiān)等。
中小企業(yè)的總經理、分管副總、律師、法律顧問
課時
壹天
一、雇員舞弊的定義
二、雇員為何會實施舞弊
三、雇員舞弊的常見類型
惡意侵占
采購部門人員與供應商串通，收受賄賂
成立跟公司具有競爭關系的關聯(lián)企業(yè)
利用職務之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業(yè)發(fā)生關聯(lián)交易
四、如何識別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向
1、如何通過常規(guī)審計發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
4、從舉報與投訴中發(fā)現(xiàn)線索
五、舞弊調查的常見方法與手段
財務審計
采購流程審計
嫌疑人家庭背景與社會關系排查
嫌疑人利益關聯(lián)排查
（面對）證人的詢問技巧
（面對）嫌疑人的詢問技巧
實案解析
六、反舞弊的高級調查技術
不正當財產與收入的核實
行蹤調查
隱蔽視聽證據(jù)收集
計算機網絡調查與取證
秘密調查
分組模擬互動
七、高效舞弊調查的五要素
八、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內部處置的依據(jù)？什么證據(jù)可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據(jù)？
3、如何將調查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條？
九、針對舞弊雇員的常見處置方式
十、反舞弊的綜合策略
三、授課對象
大型企業(yè)的法務總監(jiān)、內控部門負責人、HR部門負責人，法務主管，工會，督導總監(jiān)等。
中小企業(yè)的總經理、分管副總、律師、法律顧問
課時
壹天
講師簡介
鄭剛 老師
國內知名風險控制專家，商業(yè)情報專家、商業(yè)秘密保護專家，
深圳市產業(yè)經濟研究會副秘書長。
鄭剛先生原系中國大陸檢察院反貪局檢察官，1998年底加入全球頂尖風險控制機構（Rouse & Co. International），系2007中國競爭情報年會、2008中國信息安全產業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風險管理高峰論壇、2009中國競爭情報年會、2010中法競爭情報交流論壇主講嘉賓、2011首屆中國企業(yè)海外風險控制高峰論壇主講嘉賓、2011全球年會WAD特邀演講嘉賓。
鄭剛先生2007年11月在中國競爭情報年會所作的主題報告《反情報工作中的監(jiān)測、分析與追查》獲得大會特別獎，并被中國競爭情報學會副理事長劉景利先生（兵器工業(yè)集團201研究所黨委書記）稱為近年來國內商業(yè)反情報領域最顯著的研究成果。
主要觀點
針對企業(yè)所面臨的風險日趨多元化的現(xiàn)狀，鄭剛先生在國內最早提出“企業(yè)綜合風險控制服務”的概念；
針對網絡輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機構的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產業(yè)高峰論壇首次提出《網絡輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》，全面地闡述了網絡輿論攻擊這一以挖掘放大負面信息作為攻擊工具，打擊個人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細分析了網絡輿論攻防的機理、程序及使用資源，并對我國如何應對全球化條件下的網絡輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。
力拓間諜門之后，有多家媒體就中國企業(yè)的商業(yè)秘密保護專訪鄭剛先生，鄭剛先生從企業(yè)內部安全部門的設立、針對可疑商業(yè)情報活動的監(jiān)測、乃至中國民族商業(yè)安全顧問行業(yè)的發(fā)展提出了極具針對性的觀點。
2010年5月11日，鄭剛先生應法國工商聯(lián)合會的邀請，在 “中法競爭情報高峰論壇”上作《通過競爭情報控制企業(yè)風險》主題演講——鄭剛先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風險控制產業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場的法國、摩洛哥、瑞士的競爭情報學者、專家進行了互動交流，并就競爭情報在這一產業(yè)鏈中的核心地位作出了樂觀地展望。整個演講受到以法國工商聯(lián)競爭情報分會主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報學界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報專家以及中方代表團各位專家的高度評價。
針對全球化環(huán)境下，中國企業(yè)并購屢屢失敗的嚴峻現(xiàn)實，鄭剛先生通過對并購風險管理的深入實踐，提煉并提出了 “基于產業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調查”方法體系，并在國內較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產業(yè)，為中國企業(yè)海外擴張?zhí)峁╋L險控制服務的觀點。
研究成果
鄭剛先生積六年實戰(zhàn)經驗總結，撰寫了國內首部研究商業(yè)調研的專著——《中國商務調查報告》，此書于2004年由中國社會科學出版社出版；2011年，鄭剛先生在第一本書的基礎上，積七年實戰(zhàn)與思考，系統(tǒng)總結了中國企業(yè)各類常見風險問題的成因、機理（如并購風險、商業(yè)秘密泄露、商標侵權、網絡輿論危機公關、人力資源與內部舞弊風險、中國企業(yè)的海外運營風險控制等等），并給出了極具實戰(zhàn)性的解決之道，作為其成果的《企業(yè)風險控制完全指南》一書將于2011年底出版。另外，由鄭剛先生作為主編的中國企業(yè)風險管理系列叢書也將于近兩年內陸續(xù)結集出版。
目前主要研究方向：并購風險管理、企業(yè)競爭情報與商業(yè)秘密保護、知識產權保護；中國企業(yè)的海外風險控制；中國商務安全產業(yè)宏觀發(fā)展戰(zhàn)略。
深圳市產業(yè)經濟研究會副秘書長。
鄭剛先生原系中國大陸檢察院反貪局檢察官，1998年底加入全球頂尖風險控制機構（Rouse & Co. International），系2007中國競爭情報年會、2008中國信息安全產業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風險管理高峰論壇、2009中國競爭情報年會、2010中法競爭情報交流論壇主講嘉賓、2011首屆中國企業(yè)海外風險控制高峰論壇主講嘉賓、2011全球年會WAD特邀演講嘉賓。
鄭剛先生2007年11月在中國競爭情報年會所作的主題報告《反情報工作中的監(jiān)測、分析與追查》獲得大會特別獎，并被中國競爭情報學會副理事長劉景利先生（兵器工業(yè)集團201研究所黨委書記）稱為近年來國內商業(yè)反情報領域最顯著的研究成果。
主要觀點
針對企業(yè)所面臨的風險日趨多元化的現(xiàn)狀，鄭剛先生在國內最早提出“企業(yè)綜合風險控制服務”的概念；
針對網絡輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機構的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產業(yè)高峰論壇首次提出《網絡輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》，全面地闡述了網絡輿論攻擊這一以挖掘放大負面信息作為攻擊工具，打擊個人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細分析了網絡輿論攻防的機理、程序及使用資源，并對我國如何應對全球化條件下的網絡輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。
力拓間諜門之后，有多家媒體就中國企業(yè)的商業(yè)秘密保護專訪鄭剛先生，鄭剛先生從企業(yè)內部安全部門的設立、針對可疑商業(yè)情報活動的監(jiān)測、乃至中國民族商業(yè)安全顧問行業(yè)的發(fā)展提出了極具針對性的觀點。
2010年5月11日，鄭剛先生應法國工商聯(lián)合會的邀請，在 “中法競爭情報高峰論壇”上作《通過競爭情報控制企業(yè)風險》主題演講——鄭剛先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風險控制產業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場的法國、摩洛哥、瑞士的競爭情報學者、專家進行了互動交流，并就競爭情報在這一產業(yè)鏈中的核心地位作出了樂觀地展望。整個演講受到以法國工商聯(lián)競爭情報分會主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報學界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報專家以及中方代表團各位專家的高度評價。
針對全球化環(huán)境下，中國企業(yè)并購屢屢失敗的嚴峻現(xiàn)實，鄭剛先生通過對并購風險管理的深入實踐，提煉并提出了 “基于產業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調查”方法體系，并在國內較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產業(yè)，為中國企業(yè)海外擴張?zhí)峁╋L險控制服務的觀點。
研究成果
鄭剛先生積六年實戰(zhàn)經驗總結，撰寫了國內首部研究商業(yè)調研的專著——《中國商務調查報告》，此書于2004年由中國社會科學出版社出版；2011年，鄭剛先生在第一本書的基礎上，積七年實戰(zhàn)與思考，系統(tǒng)總結了中國企業(yè)各類常見風險問題的成因、機理（如并購風險、商業(yè)秘密泄露、商標侵權、網絡輿論危機公關、人力資源與內部舞弊風險、中國企業(yè)的海外運營風險控制等等），并給出了極具實戰(zhàn)性的解決之道，作為其成果的《企業(yè)風險控制完全指南》一書將于2011年底出版。另外，由鄭剛先生作為主編的中國企業(yè)風險管理系列叢書也將于近兩年內陸續(xù)結集出版。
目前主要研究方向：并購風險管理、企業(yè)競爭情報與商業(yè)秘密保護、知識產權保護；中國企業(yè)的海外風險控制；中國商務安全產業(yè)宏觀發(fā)展戰(zhàn)略。
課程對象
0
備 注
課程名稱：企業(yè)舞弊管控調查實戰(zhàn)精要
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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