中國培訓(xùn)易(duoleduo02.cn)
財務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓(xùn)易（duoleduo02.cn）
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培訓(xùn)目標(biāo)
掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計等理論
掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法。
課程詳情
一、對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
什么是真正的“內(nèi)部”，什么是真正的“控制”
什么是COSO，COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容
企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它
案例分析：蒙�！包S曲霉素”事件 + 伊利“汞超標(biāo)”
二、控制環(huán)境
何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
如何建立良好的控制環(huán)境
案例分析：富士康“十二跳”
三、內(nèi)部控制的實質(zhì)——風(fēng)險管理
風(fēng)險地圖
針對風(fēng)險可采用哪些風(fēng)險對策
風(fēng)險管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶
危機管理的金科玉律
案例分析：世界五百強公司風(fēng)險管理實例
四、內(nèi)部控制活動
常見的內(nèi)部控制活動有哪些
如何做到職責(zé)分離
IT總體控制
預(yù)防性控制和檢查性控制
案例分析：即使有世界一流的信息控制系統(tǒng)也未能阻止幾十億歐元的損失
五、內(nèi)部審計簡介
內(nèi)部審計——是管理者的耳目還是
內(nèi)部審計在企業(yè)里應(yīng)該向誰報告
內(nèi)部審計vs內(nèi)部控制
案例分析：雷曼兄弟的“倒塌”
六、職業(yè)舞弊
什么樣的人才會舞弊
職業(yè)舞弊理論——Your money is GONE
職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害是什么
如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制
案例討論：新加坡航空公司“億元”貪污案
七、內(nèi)控的建立和執(zhí)行
企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個內(nèi)控部門
內(nèi)控人員到底是做什么的
內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個階段
情景模擬：在內(nèi)控工作的我能做什么
八、SOX法案及公司治理
什么是SOX法案
SOX法案的內(nèi)容框架
審計人員的獨立性應(yīng)如何理解
S302及S404
案例分析：安然事件
什么是真正的“內(nèi)部”，什么是真正的“控制”
什么是COSO，COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容
企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它
案例分析：蒙�！包S曲霉素”事件 + 伊利“汞超標(biāo)”
二、控制環(huán)境
何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
如何建立良好的控制環(huán)境
案例分析：富士康“十二跳”
三、內(nèi)部控制的實質(zhì)——風(fēng)險管理
風(fēng)險地圖
針對風(fēng)險可采用哪些風(fēng)險對策
風(fēng)險管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶
危機管理的金科玉律
案例分析：世界五百強公司風(fēng)險管理實例
四、內(nèi)部控制活動
常見的內(nèi)部控制活動有哪些
如何做到職責(zé)分離
IT總體控制
預(yù)防性控制和檢查性控制
案例分析：即使有世界一流的信息控制系統(tǒng)也未能阻止幾十億歐元的損失
五、內(nèi)部審計簡介
內(nèi)部審計——是管理者的耳目還是
內(nèi)部審計在企業(yè)里應(yīng)該向誰報告
內(nèi)部審計vs內(nèi)部控制
案例分析：雷曼兄弟的“倒塌”
六、職業(yè)舞弊
什么樣的人才會舞弊
職業(yè)舞弊理論——Your money is GONE
職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害是什么
如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制
案例討論：新加坡航空公司“億元”貪污案
七、內(nèi)控的建立和執(zhí)行
企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個內(nèi)控部門
內(nèi)控人員到底是做什么的
內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個階段
情景模擬：在內(nèi)控工作的我能做什么
八、SOX法案及公司治理
什么是SOX法案
SOX法案的內(nèi)容框架
審計人員的獨立性應(yīng)如何理解
S302及S404
案例分析：安然事件
講師簡介
鄭杰覺 老師
教育背景
香港大學(xué)MBA
職業(yè)背景目前：全球500強金融機構(gòu)中國區(qū) CFO曾歷任歐洲西門子、國內(nèi)知名上市公司和多家跨國金融機構(gòu)中國區(qū)總部，財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)
授課風(fēng)格
鄭老師善于把扎實的財務(wù)理論知識與豐富的實踐經(jīng)驗有效結(jié)合，因此，鄭老師的培訓(xùn)能夠使學(xué)員拓寬思路并且授課風(fēng)格幽默、風(fēng)趣、邏輯性強，參課的學(xué)員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。
主講課程
財務(wù)管理
財務(wù)分析報告
全面預(yù)算管理
非財經(jīng)理的財務(wù)管理
服務(wù)的客戶
上海大眾汽車有限公司、上海移動通信、美國強生醫(yī)療器械、英國氧氣集團(tuán)、亞洲紙業(yè)、光明乳業(yè)、廣州先靈藥業(yè)、霍尼韋爾（中國）有限公司、艾利（中國）、康明斯東亞研發(fā)、卡特彼勒（中國）、白沙集團(tuán)、重慶愛立信、采埃孚傳動技術(shù)、九陽小家電、愛普生（北京）技術(shù)服務(wù)、西門子電氣傳動、魏德米勒電聯(lián)接、中國貝卡爾特鋼簾、雪佛龍菲利斯化工(中國)、神州數(shù)碼通用軟件、眼力健(杭州)制藥、上海寶鋼阿賽洛、神龍汽車有限公司、立信會計、外高橋保稅區(qū)集團(tuán)公司、（美國）福祿克國際、邦迪管路系統(tǒng)（上海）、拉法基博亞洲石膏建材集團(tuán)、中廣核工程有限公司、深圳三星視界、天津和裕豐田汽車服務(wù)、
課程對象
財務(wù)總監(jiān)及其他相關(guān)的高級管理人員
負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
財務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員
備 注
課程名稱：內(nèi)部控制與風(fēng)險管理
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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