中國培訓(xùn)易(duoleduo02.cn) 財務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課 

 

 

 


  

  

主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓(xùn)易（duoleduo02.cn）

內(nèi)容提示
本課程主要講授銀行業(yè)務(wù)中票據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險及風(fēng)險防范



課程詳情
一、票據(jù)業(yè)務(wù)核算規(guī)范
1、 基本處理規(guī)定
2、 重點審核內(nèi)容
3、 困惑問題解答
4、 瑕疵票據(jù)診斷
（1）微小瑕疵票據(jù)
（2）一般瑕疵票據(jù)
（3）重大瑕疵票據(jù)
（4）不合格票據(jù)
二、票據(jù)欺詐風(fēng)險現(xiàn)狀
1、 票據(jù)詐騙風(fēng)險趨勢
2、 票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險分類
3、 票據(jù)風(fēng)險產(chǎn)生原因
4、 票據(jù)欺詐風(fēng)險新特點
三、票據(jù)業(yè)務(wù)重要風(fēng)險環(huán)節(jié)
1、出票
2、郵寄
3、保管
四、防偽鑒別
1、銀行承兌匯票防偽
2、支票防偽
3、匯票防偽
4、貨幣反假
5、證件反假
五、反洗錢
1、反洗錢渠道
（1）現(xiàn)金交易
（2）轉(zhuǎn)賬交易
（3）信用卡
（4）電子銀行
2、典型案例分析
（1）重要風(fēng)險點
（2）剖析典型案例
3、重要工作措施
（1）可疑交易識別
（2）客戶身份資料與交易記錄保存
（3）建立長效防范機制
4、常見疑難問題規(guī)范處理


講師簡介
  李建平 老師
中國培訓(xùn)研究院銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務(wù)手冊，以及實時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點主任培訓(xùn)網(wǎng)點內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內(nèi)都要組織多場業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點主任、總會計、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫的維護工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫內(nèi)容，題庫中包含了對公結(jié)算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習(xí)和考試，夯實了業(yè)務(wù)功底，提高了風(fēng)險防范能力。


課程對象


備    注
課程名稱：銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)防偽知識介紹


 

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