課程詳情
一、 金融機構反洗錢工作的基本內容
1、 構成三個基礎
1) 內控制度
2) 機構人員
3) 應用系統(tǒng)
2、 施行三大制度
1) 客戶身份識別
2) 客戶身份資料和交易記錄保存
3) 大額和可疑交易報送
3、 配合三項監(jiān)管
1) 反洗錢調查
2) 現場檢查
3) 非現場監(jiān)管
4、 開展三類活動
1) 培訓
2) 宣傳
3) 內部審計
5、 警示三個重點
1) 保密
2) 法律責任
3) 重點可疑分子
二、 柜面業(yè)務反洗錢工作重點
1、 客戶身份識別
1) 內容
2) 措施
3) 具體要求
4) 核查核對
2、 客戶身份資料及交易記錄保存
1) 客戶身份資料的內容
2) 客戶交易記錄的內容
3) 客戶的身份基本信息
4) 保存要求
3、 大額和可疑交易報送
案例分析、分組演練
三、 聯網核查工作要點
1、 范圍
2、 業(yè)務類型
1) 規(guī)定業(yè)務
A. 銀行賬戶
B. 支付結算
2) 其它業(yè)務
A. 電子銀行簽約業(yè)務
B. 其它總、分行規(guī)定業(yè)務
3、 接入方式及注意事項
1) 直接登錄
2) 鏈接方式
3) 接口方式
案例分析、分組演練
四、 大額現金收支報備表填報工作要點
1、 總體要求
2、 填報要點及存在問題
3、 注意事項
4、 人行新要求
1、 構成三個基礎
1) 內控制度
2) 機構人員
3) 應用系統(tǒng)
2、 施行三大制度
1) 客戶身份識別
2) 客戶身份資料和交易記錄保存
3) 大額和可疑交易報送
3、 配合三項監(jiān)管
1) 反洗錢調查
2) 現場檢查
3) 非現場監(jiān)管
4、 開展三類活動
1) 培訓
2) 宣傳
3) 內部審計
5、 警示三個重點
1) 保密
2) 法律責任
3) 重點可疑分子
二、 柜面業(yè)務反洗錢工作重點
1、 客戶身份識別
1) 內容
2) 措施
3) 具體要求
4) 核查核對
2、 客戶身份資料及交易記錄保存
1) 客戶身份資料的內容
2) 客戶交易記錄的內容
3) 客戶的身份基本信息
4) 保存要求
3、 大額和可疑交易報送
案例分析、分組演練
三、 聯網核查工作要點
1、 范圍
2、 業(yè)務類型
1) 規(guī)定業(yè)務
A. 銀行賬戶
B. 支付結算
2) 其它業(yè)務
A. 電子銀行簽約業(yè)務
B. 其它總、分行規(guī)定業(yè)務
3、 接入方式及注意事項
1) 直接登錄
2) 鏈接方式
3) 接口方式
案例分析、分組演練
四、 大額現金收支報備表填報工作要點
1、 總體要求
2、 填報要點及存在問題
3、 注意事項
4、 人行新要求
講師簡介
朱清芳 老師
金融培訓實戰(zhàn)派專家
復旦大學畢業(yè)，高級經濟師，高級培訓師
國家高等學校金融經濟學教師
曾任某五大行分行個人金融部高管
28年中國某國有五大行銀行從業(yè)經歷
23年金融教學和培訓經歷
上海市電視金融專業(yè)傳票、點鈔、錄入主講教師
上海市珠算協會一級鑒定員(最高級別)
上海金融職工大學《銀行柜面操作》(點鈔、傳票、珠算)和《儲蓄概論》教研組長
（點鈔、錄入、傳票翻打、珠算、反洗錢、證件識別）最全面銀行柜面技能資深講師，并作為技能比賽指導專家，指導學員多次獲獎
作為知名講師和服務咨詢專家活躍在上海和全國各五大行、股份制商業(yè)銀行、城商行、農信聯社系統(tǒng)、中國郵儲銀行等各銀行業(yè)金融機構，目前培訓學員已達100000人次
復旦大學畢業(yè)，高級經濟師，高級培訓師
國家高等學校金融經濟學教師
曾任某五大行分行個人金融部高管
28年中國某國有五大行銀行從業(yè)經歷
23年金融教學和培訓經歷
上海市電視金融專業(yè)傳票、點鈔、錄入主講教師
上海市珠算協會一級鑒定員(最高級別)
上海金融職工大學《銀行柜面操作》(點鈔、傳票、珠算)和《儲蓄概論》教研組長
（點鈔、錄入、傳票翻打、珠算、反洗錢、證件識別）最全面銀行柜面技能資深講師，并作為技能比賽指導專家，指導學員多次獲獎
作為知名講師和服務咨詢專家活躍在上海和全國各五大行、股份制商業(yè)銀行、城商行、農信聯社系統(tǒng)、中國郵儲銀行等各銀行業(yè)金融機構，目前培訓學員已達100000人次
課程對象
備 注
課程名稱：柜面反洗錢技能培訓
 |
咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
|