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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范
添加時(shí)間:2009-04-07      修改時(shí)間: 2009-04-07      課程編號:100111313
《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范》課程大綱
一、你對“內(nèi)部控制”的理解
 ●登上“金字塔”
 ●“財(cái)務(wù)總監(jiān)”的來歷
 ●財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)部控制設(shè)置
 ●風(fēng)險(xiǎn)來自何方
 ●企業(yè)何時(shí)需要規(guī)范
二、人是要犯錯(cuò)誤的
 ●制度性過錯(cuò)的特征
 ●制度性過錯(cuò)的危害
 ●“無形”變“有形”

三、控制體驗(yàn)游戲
 ●內(nèi)控就是修路
 ●控制的基本理念
 ●內(nèi)部控制制度所追求的效果
 ●內(nèi)控控制的矛盾體
 ●內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)
 ●內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能
 ●內(nèi)控設(shè)計(jì)六最原則
四、八大權(quán)限分離
 ●牽制基本原則
 ●流程繪制基本標(biāo)識
 ●關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置
 ●控制關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)置
 ●關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警設(shè)置
 ●案例一及防范措施設(shè)計(jì)
 ●案例二及防范措施設(shè)計(jì)
 ●案例三及解決方案
 ●案例四及解決方案
 ●案例五及解決方案
 ●案例六及解決方案
 ●案例七及解決方案
 ●案例八及解決方案
五、客戶確認(rèn)流程及表單設(shè)計(jì)
 ●信用控制流程及表單設(shè)計(jì)
 ●發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計(jì)
六、流程優(yōu)化與再造
 ●會(huì)計(jì)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
 ●證據(jù)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
 ●入帳控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
 ●現(xiàn)金控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
 ●銀行帳戶控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
 ●采購控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
 ●物料控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
 ●銷售控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
 ●用工控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
 ●再控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化
七、SOP實(shí)施
 ●內(nèi)部審計(jì)誤區(qū)
 ●內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該做什么
 ●內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”
 ●內(nèi)部控制制度實(shí)施中文化沖突

《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師陳光老師簡介
陳光
陳光
職業(yè)經(jīng)歷:
畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,注冊稅務(wù)師。
黑龍江省國稅局培訓(xùn)中心納稅檢查講師,
后在多個(gè)國有企業(yè)、IT企業(yè)從事財(cái)務(wù)審計(jì)工作并擔(dān)任過高職。
具有8年的大企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和5年咨詢顧問經(jīng)歷,積累了主持運(yùn)作大、中型企業(yè)集團(tuán)以及創(chuàng)業(yè)型、成長期型企業(yè)的豐富實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn),具備很強(qiáng)的戰(zhàn)略管理能力、市場運(yùn)作能力、財(cái)務(wù)管理能力和團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力。在企業(yè)運(yùn)營、領(lǐng)導(dǎo)決策、營銷策劃、公司理財(cái)方面能力突出。特別在企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)管理與項(xiàng)目管理、企業(yè)投融資、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗(yàn),

職業(yè)信念:
培訓(xùn)效果高于一切。

主講課程:
企業(yè)財(cái)務(wù)管理
非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理
企業(yè)內(nèi)部控制
風(fēng)險(xiǎn)管理
全面預(yù)算管理
納稅籌劃

授課風(fēng)格:
陳老師培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚,貼近實(shí)戰(zhàn)見長。內(nèi)容充實(shí)新穎、培訓(xùn)氣氛活躍、言簡意賅、案例經(jīng)典、分析深刻,深受學(xué)員好評,在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)

服務(wù)客戶:
中國海洋石油、北京中石化干部管理學(xué)院、山東濰柴動(dòng)力、神州數(shù)碼、中關(guān)村科技、IBM、北大、中央財(cái)大
浙江大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)、武漢日化、嘉時(shí)創(chuàng)業(yè)、正信集團(tuán)
北京首創(chuàng)集團(tuán)、洛陽電力、新華股份、中科地產(chǎn)
聯(lián)合工程太平洋保險(xiǎn)、羅頓集團(tuán)、中國進(jìn)出口總公司、北大控股
青島啤酒、華潤啤酒、利得投資、馬應(yīng)龍藥業(yè)、太原重型機(jī)械廠
渤海石油長城計(jì)算機(jī)、太極計(jì)算機(jī)、廣州聯(lián)通
方正寬帶、藍(lán)波寬帶、曉通網(wǎng)絡(luò)、久其軟件、空中網(wǎng)、富欣通信
馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)、國藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥集團(tuán)
蒙牛集團(tuán)、牽手果汁、太子奶乳業(yè)、綠頓乳業(yè)、新五豐股份等。
山西上市公司
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