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支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險防范講授內(nèi)容

添加時間：2014-04-24 修改時間： 2014-04-24 課程編號:100162963

《支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險防范講授內(nèi)容》課程大綱

一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的概述
1、支付結(jié)算的概念
2、支付結(jié)算的原則
3、支付結(jié)算的種類
4、支付結(jié)算的基本規(guī)定
二、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的核算規(guī)范
1、支票業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
2、匯票業(yè)務(wù)
（1）核算流程行基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
3、本票業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
4、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
5、匯兌業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險的控制要點
（5）操作過程易出錯環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
三、柜面操作風(fēng)險的全面治理
1、內(nèi)部欺詐風(fēng)險識別與防范
2、外部欺詐風(fēng)險識別與防范
3、柜面法律風(fēng)險識別與防范
4、操作風(fēng)險長效管理的方案
5、全面提升風(fēng)險防范的水平
四、近期重大風(fēng)險的提示和剖析
1、結(jié)算賬戶
2、核算要素
3、偽造證件
4、銀企對賬
5、自助設(shè)備

《支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險防范講授內(nèi)容》所屬分類

財務(wù)稅務(wù)

《支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險防范講授內(nèi)容》所屬專題

企業(yè)風(fēng)險防范與管控、風(fēng)險管理、

《支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險防范講授內(nèi)容》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后，我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點，對授課方案進行調(diào)整

3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn)，在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段

4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程，解決實際問題，實現(xiàn)高度針對性和實用性

6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解，制定切合實際的培訓(xùn)計劃，將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用

7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用，替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率

8.全程跟進
為了達到培訓(xùn)的預(yù)期價值，我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進行培訓(xùn)效果的評估，并實時跟進培訓(xùn)改進

授課培訓(xùn)師李建平老師簡介

李建平

中國培訓(xùn)研究院銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務(wù)手冊，以及實時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點主任培訓(xùn)網(wǎng)點內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內(nèi)都要組織多場業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點主任、總會計、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫的維護工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫內(nèi)容，題庫中包含了對公結(jié)算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習(xí)和考試，夯實了業(yè)務(wù)功底，提高了風(fēng)險防范能力。

本課程可以提供內(nèi)訓(xùn)，查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息

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