《柜面操作風(fēng)險(xiǎn)管理講授題綱》課程大綱
一、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)基本內(nèi)容
1、概念和特點(diǎn)
2、臨柜表現(xiàn)形式
3、臨柜表現(xiàn)特征
4、產(chǎn)生根源
5、帶來影響
二、主要操作風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
1、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與控制
（1）內(nèi)部欺詐類型
（2）內(nèi)部欺詐特點(diǎn)
（3）主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（4）重要控制措施
（5）案件線索甄別
（6）可疑業(yè)務(wù)表現(xiàn)形式
2、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與控制
（1）外部欺詐表現(xiàn)形式
（2）外部欺詐特征
（3）主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)
（4）票據(jù)識(shí)別技巧
（5）瑕疵票據(jù)的解決方案
（6）防范措施
3、法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與控制
（1）協(xié)助執(zhí)行注意事項(xiàng)
（2）凍結(jié)、解凍、扣劃業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)
（3）反洗錢工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施
三、網(wǎng)點(diǎn)長效規(guī)范管理要求
1、現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范管理要求
2、業(yè)務(wù)規(guī)范管理要求
3、業(yè)務(wù)崗位分離要求
4、履職管理要求
四、日常檢查和分析
1、柜員自查的方法和技巧
2、提高核算質(zhì)量的途徑
3、發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)的處理辦法
4、有效保護(hù)自己的措施
5、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的方方面面
五、重點(diǎn)工作提示
《柜面操作風(fēng)險(xiǎn)管理講授題綱》所屬分類
市場(chǎng)營銷
《柜面操作風(fēng)險(xiǎn)管理講授題綱》所屬專題
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、
風(fēng)險(xiǎn)管理、
內(nèi)部控制培訓(xùn)、
內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、
內(nèi)控評(píng)估培訓(xùn)、
公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范、
工廠精細(xì)化管理、
《柜面操作風(fēng)險(xiǎn)管理講授題綱》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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