《銀行業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險與防范[版本二]》課程大綱
授課對象：行長、支行行長、網(wǎng)點(diǎn)主任
一、 營業(yè)廳及業(yè)務(wù)宏觀管理中的風(fēng)險
1. 監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行障礙導(dǎo)致的法律風(fēng)險
2. 隨意作出服務(wù)承諾的法律風(fēng)險
3. 違反安全保障義務(wù)的法律風(fēng)險
二、 開戶（卡）業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險
1. 非身份證等證件開戶的審核問題
2. 銀行開戶時告知義務(wù)的忽略
3. 預(yù)留印鑒審核易被忽視的一個環(huán)節(jié)
三、 存取款業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險
1. 存款自愿原則的曲解與糾正
2. 忽視取款自由原則的法律風(fēng)險
3. 辦理代理取款業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險
4. 提前營業(yè)時辦理取款業(yè)務(wù)的風(fēng)險
5. 取款業(yè)務(wù)中忽視審核義務(wù)的風(fēng)險
6. 可疑交易客戶身份未識別的法律風(fēng)險
四、 銀行掛失業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險
1. 上班遲到引發(fā)的掛失風(fēng)險
2. 掛失辦理不及時引發(fā)的法律風(fēng)險
3. 監(jiān)控設(shè)備設(shè)置時間不準(zhǔn)引發(fā)的掛失風(fēng)險
4. 緊急情況下口頭掛失操作不當(dāng)?shù)姆娠L(fēng)險
5. 對“五日內(nèi)”理解錯誤引發(fā)的法律風(fēng)險
五、 銀行貸款業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險
1. 貸前調(diào)查中未正確進(jìn)行核實(shí)的風(fēng)險
2. 貸款磋商中忽視先合同義務(wù)的風(fēng)險
3. 貸款合同填寫環(huán)節(jié)的法律風(fēng)險
4. 貸款合同“脫節(jié)”引發(fā)的法律風(fēng)險
5. 貸款合同簽章問題上的系列法律風(fēng)險
6. 冒名貸款與借名貸款的系列法律風(fēng)險
7. 催款通知書送達(dá)問題的系列法律風(fēng)險
8. 忽視擔(dān)保合同從屬性產(chǎn)生的風(fēng)險
9. 公司擔(dān)保的法律風(fēng)險（關(guān)聯(lián)企業(yè)擔(dān)保、股東會決議存在瑕疵的擔(dān)保）
10. 對保證人只關(guān)注保證期間而忽略訴訟時效的法律風(fēng)險
11. 貸款展期情況下的保證期間變更問題
12. 階段性擔(dān)保問題上易被忽略的一個問題
13. 夫妻房屋、未成年房屋抵押問題
14. 抵押物上存在負(fù)擔(dān)的風(fēng)險與預(yù)防
15. 建筑物和土地分別抵押的法律風(fēng)險
16. 最高額抵押的特殊法律風(fēng)險
17. 保證金賬戶質(zhì)押的若干風(fēng)險點(diǎn)
《銀行業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險與防范[版本二]》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)
《銀行業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險與防范[版本二]》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓(xùn)、
企業(yè)風(fēng)險防范與管控、
風(fēng)險管理、
銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)、
銀行客戶投訴抱怨處理技巧、
公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范、
銀行服務(wù)禮儀培訓(xùn)、
銀行客戶經(jīng)理管理技能提升培訓(xùn)、
銀行信貸培訓(xùn)、
《銀行業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險與防范[版本二]》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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